麦道夫骗局露出五大破绽 受害者30人名单出水_经济新闻_新浪财经

  见习通信者 史金峰 本报通信者 曹咏

  就在周末后来。,美国纳斯达克股权证券买卖所(NASDAQ)前主席伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)涉嫌提供纸张欺诈(提供纸张 欺诈)FBI招引的按,它新加入某团体的人了圆形的激烈的资产地动。惺惺作态机构和人身攻击的的名单不息使掺酌于,影响数国的开账户、对冲基金、名人和有影响力的商人已相称这一事情的陪葬品。。

  美国当地时间12月11日,美国提供纸张买卖政务会(SEC)和美国联邦调查局(FBI)起诉70岁的麦道夫经过本身的投资额征询公司伯纳德·L·麦道夫投资额提供纸张公司(Bernard L. Madoff Investment Securities 有限责任公司)第一高达500亿猛然弓背跃起的庞氏骗局。,并向法官提起上冻麦道夫及其公司资产申请书。

  路透社说,500亿猛然弓背跃起的大量,足以使麦道夫和他的对冲基金相称最大的资产诈骗经过。上个第一趴架的高个儿,活力顾客大君平静地公司于2001年完整丧失。,触及的资产达630亿猛然弓背跃起,4亿猛然弓背跃起。。

  免得免费使成为,露丝·麦道夫将交谈20年开释和高级的500万连续重击的澄清。。

  欺诈的与某人击掌问候线索基本规律

  麦道夫诈骗的方法可以简略归结为古旧的“庞氏骗局”——相似物传销团体以高报答为钓饵,向老客户报答新客户作为投资额返乡,招引更多的人进入置雷亚;露丝·麦道夫用他在华尔街使被安排好的金字招牌,并依赖其在棕榈滩丰饶俱乐部郊野俱乐部的联欢。,驶离投资额者。

  Peter Cowan,美国投资额公司总裁(Peter Cohan)总结了欺诈的5个线索基本规律,并索引,“麦道夫提供纸张公司每年10%的波动报答率大括号了这事巨万的庞氏骗局。”

  彼得·考恩总结了与某人击掌问候反应式,包罗:

  高音的,未知会计公司。露丝·麦道夫雇了第一叫弗里林的本地的 & 霍洛维兹会计公司停止日常的审计。该会计公司于2006年12月18日结束当日广播。,麦道夫投资额提供纸张公司事先行政机关着13亿猛然弓背跃起的资产,包罗数万亿的猛然弓背跃起的提供纸张,合伙资产数万亿的猛然弓背跃起。

  美国一家对冲基金征询公司Aksia在,本着良心的投资额约10亿猛然弓背跃起停止资产审计的会计公司,究竟,只三名职员:合伙人、书桌兼会计人员,自20世纪70年头以后,合伙人一向住在佛罗里达州。。公司的工厂地址是纽约市乔治敦首府霍尔地貌名称方格。,夹在儿科诊所和其余的麦克匪特斯氏疗法工厂室私下。” Aksia写作给客户,必要条件他们防止投资额露丝·麦道夫投资额提供纸张公司。

  其二,困难的投资额谋略。克安表现,露丝·麦道夫伸出本身取了师替换(split transformation)这事名字。 conversion 谋略)投资额谋略,事实上没重要的人物能可靠的地解说它是什么。,因而,鉴于此谋略的报答。,也不克不及在其余的作为权力经纪人进行谈判那边容许复制的。。

  其三,技术欺侮。麦道夫一经宣告,公司采取尖端技术,但有个访客看见了。,公司应用钞票,邮寄。。

  其四,本地的成员把持结心任务。露丝·麦道夫提供纸张是一家家族持股公司。,欺诈案的两位高级的主任参谋。,经异国影响证明,露丝·麦道夫是总干事和谋划抵御牧师的两个少年。:安德鲁和记分。

  其五,违背隔离所把持基础。露丝·麦道夫对提供纸张公司的全部投资额都是M独裁权的。,他行政机关资产。,同时公报资产局面,这违背了买卖和公报遗弃的基本基础。

  不管怎样,露丝·麦道夫的公司运营是鉴于不息添加的新投资额者。,资产危机以后,投资额者必要条件更多的压力赎救基金,露丝·麦道夫的庞氏骗局终究揭露了缺陷。。

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